Tòa cho rằng có đủ căn cứ xác định Nhâm Hoang Khang đã chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của chủ sàn giao dịch tiền ảo, phạt 10 năm tù.

Ngày 6/1, Khang bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, buộc nộp lại số tiền chiếm đoạt. Mức án tòa áp dụng đối với bị cáo cao hơn đề nghị của VKS (8-9 năm tù).

HĐXX xác định lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại, những người liên quan và các tài liệu chứng cứ có đủ cơ sở xác định Khang thực hiện hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Tòa từng trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung bị cáo "có dấu hiệu phạm tội khác" nhưng sau đó VKS bảo lưu quan điểm. Do quy định giới hạn trong xét xử, tòa không thể xem xét hành vi khác của bị cáo (ngoài cáo trạng) nên HĐXX tiếp tục kiến nghị Bộ Công an làm rõ dấu hiệu Khang có hành vi xâm nhập trái phép mạng máy tính.

Toà cũng bác quan điểm của luật sư cho rằng quá trình điều tra chưa thu thập đủ các tin nhắn trao đổi giữa bị cáo và người của sàn T-Rex, bởi cơ quan điều tra đã có văn bản xác minh đối với nhà cung cấp ứng dụng Zalo và đã có văn bản trả lời. Toàn bộ nội dung tin nhắn đã được trích xuất đầy đủ.

Theo cáo trạng, giữa năm 2018, ông Vũ Ngọc Châu thành lập website https://t-rex.exchange cho người có nhu cầu mua bán các đồng tiền mã hóa (bitcoin, Ethereum, USDT) kết nối với nhau, thực hiện giao dịch có thu phí dịch vụ. Khách hàng đăng ký mở tài khoản phải cung cấp các thông tin cá nhân như: số điện thoại, CMND hoặc CCCD, địa chỉ email, hình ảnh...

Khoảng cuối tháng 10/2020, Nhâm Hoàng Khang dùng điện thoại truy cập vào trang web của T-Rex đăng ký mở nhiều tài khoản. Khang phát hiện sàn bị lỗi, lộ thông tin cơ sở dữ liệu, có thể lấy được tiền trong ví điện tử, tài khoản của người khác.

Đầu tháng 11/2020, Khang tấn công chiếm quyền điều khiển với tài khoản "Anh Ba" của nhân viên sàn T-Rex để chiếm đoạt gần 30.000 USDT (tương đương 685 triệu đồng). Nhân viên kỹ thuật phát hiện có giao dịch bất thường nên khóa tài khoản để tránh bị bán số tiền trên.

Khi tài khoản bị khóa, Khang vào nhóm Telegram của sàn T-Rex yêu cầu mở lại và trả số USDT đã chiếm đoạt, song không được chấp thuận. Từ đó, Khang liên tục truy cập vào sàn T-Rex lấy thông tin của 29.000 khách hàng, tạo truy cập giả, lệnh rút tiền với số lượng lớn đồng thời nhắn tin vào nhóm Telegram của sàn T-Rex dọa tấn công. Khang yêu cầu phải đưa 20.000 USD mới cung cấp thông tin để khắc phục lỗi, nếu không sẽ công bố cho khách hàng biết sàn bị tấn công.

Cơ quan điều tra xác định, ông Châu bị uy hiếp nên đã nhiều lần kêu nhân viên chuyển khoản cho Khang, tổng cộng gần 300 triệu đồng. Đến giữa năm 2021, ông Châu gửi đơn tố cáo.

Ngoài vụ án này, Khang khai đã xâm nhập vào tài khoản Facebook "Đạo Diễn Hoa Hạ" của bà Phan Thị Ánh Phượng lấy thông tin cung cấp cho bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) qua Zalo. Do bà Phượng không bị thiệt hại nên không tố cáo Khang.

Hacker còn lấy danh sách 85 tài khoản của người dùng, đăng tải một số hình ảnh lên trang web nội bộ của Báo điện tử VOV. Những tài khoản này không phải của người quản trị và trang web này chỉ phục vụ cho hoạt động nội bộ của VOV, không liên quan đến website của báo.

Tại tòa hôm nay, Khang tiếp tục kêu oan, cho rằng không chiếm đoạt tiền của chủ sàn giao dịch tiền ảo T-Rex. Việc bị cáo phát hiện ra lỗ hổng của sàn này là hoàn toàn ngẫu nhiên do bản thân cũng là thành viên tham gia mua bán tiền ảo.

Những tin nhắn có nội dung đe doạ là nhằm yêu cầu sàn trả lại số tiền 10 triệu đồng bị cáo đã nạp vào và mở lại tài khoản của mình bị khóa trước đó. Nội dung trao đổi giữa bị cáo với nhân viên của sàn là giao dịch dân sự thoả thuận về việc sàn trả công cho bị cáo trong việc tìm ra lỗ hổng và khắc phục lỗi cho sàn chứ không phải nhằm chiếm đoạt.

Hồi tháng 9, TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì cho rằng bị cáo có dấu hiệu phạm tội khác.